LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT

1. L'objectif des procédures AML (Anti Money Laundering en anglais) d'Inextro B.V. est de ne pas permettre à notre société d'être utilisée ou impliquée dans une activité ou un système de blanchiment d'argent, de détecter et de signaler tout incident, y compris des transactions suspectes, aux autorités compétentes concernées conformément aux réglementations applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de conserver toutes les informations pertinentes en possession de la société qui pourraient être requises par les autorités compétentes enquêtant sur une activité suspecte, et de coopérer avec lesdites autorités comme cela peut s'avérer nécessaire.

2. La société a mis en place des éléments nécessaires pour un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent :

• Procédures KYC (connaissance du client) correctes ;
• Suivi et évaluation des indicateurs de risque du joueur et de risque au niveau des paiements ;
• Atténuation des risques par la mise en œuvre de politiques de paiement appropriées ;
• Désignation d'un responsable de lutte contre le blanchiment d'argent ;
• Instructions pour que les employés soient conscients des risques, des procédures et de leurs obligations en matière de déclaration de blanchiment d'argent ;

Réévaluations périodiques de la situation et ajustement des politiques qui peuvent être nécessaires pour garantir leurs adéquations à tout moment. Ces évaluations doivent être appropriées et revues, le cas échéant, à la lumière de tout changement de circonstances, y compris l'inclusion de nouveaux produits ou technologies, de nouvelles méthodes de paiement par les clients, de changements dans la démographie de la clientèle ou de tout autre changement important, et en tout état de cause revue au moins une fois par an. Le MLCO (responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent en anglais) est responsable du contrôle, de la mise à jour et de la gestion du respect des politiques et procédures de lutte contre le blanchiment d'argent, ainsi que de la communication interne de ces politiques et procédures.

3. Lorsqu’il veut accèder aux jeux, Inextro B.V. demande au joueur potentiel d'entrer toutes les informations obligatoires demandées dans le formulaire d'inscription sur le site web, en particulier : nom et prénom, adresse et coordonnées, adresse email valide, numéro de passeport, informations de paiement pertinentes (numéro de carte de crédit et date d'expiration inclus), toutes ces informations étant garanties par le client comme étant vraies et correctes. Inextro B.V. se réserve le droit de fermer un compte si des informations s'avèrent fausses ou trompeuses à la suite de vérifications employées par la Société. Pour les paiements, l'utilisateur doit télécharger son passeport et une facture d'électricité et, après examen et approbation de ces documents, le paiement sera effectué.

4. Les employés en charge vérifient l'exactitude des informations relatives au client et, dans certains cas, des justificatifs d'adresse et d'identité peuvent être demandés, notamment lorsque le client devient actif. Certains clients sont automatiquement considérés comme étant à haut risque et ne peuvent pas, par défaut, effectuer de dépôts automatiques dans le système. Ces clients se voient attribuer un niveau de risque plus élevé sur la base d'un certain nombre de paramètres, qui incluent, sans s'y limiter, le pays de résidence, le pays d'émission de la carte de crédit, l’adresse IP, le nombre de transactions effectuées au cours d'une période donnée, etc.

5. Les utilisateurs ne sont pas autorisés à ouvrir plus d'un compte utilisateur. Si un utilisateur tente d'ouvrir plus d'un compte de membre, tous les comptes que l'utilisateur tente d'ouvrir seront bloqués ou fermés et toutes les mises ou tous les gains provenant de votre compte fermé ou bloqué seront annulés à la discrétion de l'administration du casino.

6. Les utilisateurs doivent saisir toutes les informations obligatoires demandées dans le formulaire d'inscription, en particulier leur identité, adresse et leurs coordonnées, y compris une adresse email valide, un lieu de résidence, un numéro de téléphone, une date de naissance, des informations de paiement pertinentes. Bien entendu, toutes ces informations doivent être véridiques et correctes.