FOREBYGGELSE AF HVIDVASK

1. Formålet med AML-procedurerne for Inextro B.V. er ikke at tillade, at virksomheden bruges eller involveres i en hvidvaskningsaktivitet, at opdage og rapportere enhver hændelse, herunder mistænkelige transaktioner, til relevante kompetente myndigheder i overensstemmelse med de gældende forordninger om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, at bevare alle relevante oplysninger, der er i selskabets besiddelse, og som kan kræves af de relevante myndigheder, der undersøger mistænkelig aktivitet, og at samarbejde med de nævnte myndigheder, når det er nødvendigt.

2. Virksomheden indfører de nødvendige foranstaltninger for at opnå et effektivt AML-program:

• Korrekte KYC-procedurer;
• Overvågning og vurdering af spillernes risikoindikatorer og betalingsrisikoindikatorer;
• Afbødning af risici ved at implementere passende udbetalingspolitikker;
• Udpegelse af en AML-ansvarlig;
• Sikring af, at medarbejderne er opmærksomme på risiciene, procedurerne og deres forpligtelser med hensyn til rapportering af hvidvask af penge;

Regelmæssig revurdering af situationen og justering af politikker, som kan være påkrævet for at sikre, at de er tilstrækkelige til enhver tid. En sådan vurdering skal være hensigtsmæssig og skal revideres efter behov i lyset af eventuelle ændringer i omstændighederne, herunder indførelse af nye produkter eller teknologi, nye betalingsmetoder fra kunder, ændringer i kundens demografiske eller andre væsentlige ændringer, og under alle omstændigheder revideres mindst årligt. MLCO er ansvarlig for overvågning, opdatering og styring af overholdelse af, samt intern kommunikation om, AML-politikker og -procedurer.

3. For at tilgå spillene kræver Inextro B.V., at den potentielle spiller angiver alle obligatoriske oplysninger, der anmodes om i registreringsformularen på hjemmesiden, herunder navn og efternavn, adresse og kontaktoplysninger, en gyldig e-mailadresse, pasnummer, relevante betalingsoplysninger (herunder kreditkortnummer, udløbsdato), som kunden garanterer alle er sande og korrekte. Inextro B.V. forbeholder sig retten til at lukke en konto, hvis oplysningerne viser sig at være falske eller vildledende som følge af verifikationsmekanismer, der er anvendt af virksomheden. For udbetalinger skal brugeren uploade sit pas og en forsyningsregning. Efter gennemgang og godkendelse af disse dokumenter vil udbetalingen ske.

4. Kundeoplysninger gennemgås af teamet for at sikre deres nøjagtighed, og i visse tilfælde kan der blive anmodet om yderligere bevis for adresse og identitet, især i tilfælde, hvor kunden bliver aktiv. Visse kunder fremhæves automatisk som kunder med højere risiko og kan som standard ikke foretage indbetalinger automatisk til systemet. Sådanne kunder tildeles et højere risikoniveau baseret på en række parametre, herunder, men ikke begrænset til: bopælsland, udstedelsesland for kreditkort, IP-log, antal transaktioner inden for en defineret periode osv.

5. Brugere har ikke tilladelse til at have mere end én medlemskonto. Hvis brugeren forsøger at åbne mere end én medlemskonto, vil alle bettingkonti, som brugeren forsøger at åbne, blive blokeret eller lukket, og alle bets eller gevinster fra din lukkede eller blokerede konto vil blive annulleret efter casinoadministrationens skøn.

6. Brugere skal angive alle obligatoriske oplysninger, der anmodes om, i tilmeldingsformularen, herunder identitet, adresse og kontaktoplysninger, herunder en gyldig e-mailadresse, bopæl, telefonnummer, fødselsdato, relevante betalingsoplysninger; som alle skal være sande og korrekte.