ANTI-HVITVASKING
1. Formålet med AML-prosedyrer til Inextro B.V. er ikke å tillate at selskapet blir brukt eller involvert i en hvitvaskingsaktivitet eller -ordning, for å oppdage og rapportere enhver hendelse, inkludert mistenkelige transaksjoner, til relevante kompetente myndigheter i samsvar med gjeldende anti-hvitvaskingsregelverket, for å bevare all relevant informasjon som er i selskapets besittelse og som kan kreves av relevante myndigheter som etterforsker mistenkelig aktivitet, og for å samarbeide med nevnte myndigheter etter behov.
2. Selskapet setter på plass de nødvendige komponentene i et effektivt AML-program:
- Riktige KYC-prosedyrer
- Overvåking og vurdering av spillerens risikoindikatorer og betalingsrisikoindikatorer
- Redusere risiko ved å implementere passende utbetalingsretningslinjer
- Utpeking av en AML-offiser
- Sikre at ansatte er klar over risikoene, prosedyrene og deres forpliktelser med hensyn til AML-rapportering
Periodisk revurdering av situasjonen og justering av retningslinjer som kan være nødvendig for å sikre at de er tilstrekkelige til enhver tid. En slik vurdering må være hensiktsmessig og må gjennomgås etter behov i lys av endringer i omstendighetene, inkludert introduksjon av nye produkter eller teknologi, nye betalingsmåter fra kunder, endringer i kundens demografiske eller andre vesentlige endringer, og i evt. arrangementet gjennomgås minst årlig. MLCO er ansvarlig for overvåking, oppdatering og styring av overholdelse av, og intern kommunikasjon av, AML-retningslinjer og -prosedyrer
3. For å få tilgang til spillene, krever Inextro B.V. at den potensielle spilleren oppgir all obligatorisk informasjon som kreves på registreringsskjemaet på nettstedet, spesielt: Navn og etternavn, adresse og kontaktdetaljer, gyldig e-postadresse, passnummer, relevant betalingsinformasjon (inkludert kredittkortnummer, utløpsdato), som klienten garanterer er sanne og korrekte. Inextro B.V. forbeholder seg retten til å stenge en konto dersom informasjon skulle vise seg å være falsk eller villedende som følge av verifiseringsmekanismer benyttet av selskapet. For utbetalinger må brukeren laste opp passet sitt og en strømregning, og etter gjennomgang og godkjenning av disse dokumentene vil utbetalingen bli utført.
4. Kundedetaljer blir gjennomgått av teamet for å sikre nøyaktigheten, og i visse tilfeller kan ytterligere bevis på adresse og identitet bli bedt om, spesielt i tilfeller der kunden blir aktiv. Enkelte kunder fremheves automatisk som kunder med høyere risiko og kan som standard ikke gjøre innskudd automatisk i systemet. Slike kunder tildeles et høyere risikonivå basert på en rekke parametere, inkludert men ikke begrenset til: bostedsland, land for utstedelse av kredittkort, IP-logg, antall transaksjoner innenfor en definert periode osv.
5. Brukere har ikke lov til å ha mer enn én medlemskonto. Hvis brukeren prøver å åpne mer enn én medlemskonto, vil alle spillekontoer som brukeren prøver å åpne, bli blokkert eller stengt, og eventuelle spill eller gevinster fra din lukkede eller blokkerte konto vil bli annullert etter casinoadministrasjonens skjønn.
6. Brukere må oppgi all obligatorisk informasjon som kreves i registreringsskjemaet, spesielt identitet, adresse og kontaktinformasjon, inkludert en gyldig e-postadresse, bosted, telefonnummer, fødselsdato, relevant betalingsinformasjon, som alle må være sanne og korrekte.